La portée des crimes financiers découverts jusqu'à présent par les autorités étatiques et fédérales enquêtant sur le président Trump et ses associés est remarquable.

Paul Manafort a été reconnu coupable de fraude bancaire et fiscaleet des visages un autre procès impliquant des accusations de blanchiment d'argent.

Ancien conseiller de campagne Rick Gates a plaidé coupable de fraude financière.

Michael Cohen, ancien avocat de Trump coupable de fraude fiscale et de dons de campagne illégaux. La Trump Foundation vient d'être dissoute sur ce que le procureur général de New York a décrit comme «un schéma d'illégalité choquant».

Et les autorités ont ouvert de nouvelles enquêtes à la suite d’un récent exposé du New York Times décrivant des centaines de millions de dollars de fraude financière potentielle de la part de la famille Trump.

Encore plus remarquable est ce que ces enquêtes nous disent sur les niveaux de criminalité parmi les entreprises et l'élite politique américaines.

Évasion fiscale, blanchiment d’argent, fraude financière et violations du financement de campagne: chaque pierre retournée révèle une toile épaisse de méfaits financiers. Ces crimes en col blanc, qui impliquent souvent les puissants et les riches, se développent de manière notoire dans les environnements de réglementation lâches créés lorsque de grosses sommes d'argent exercent une influence indue sur la politique.

Indications de montage

Les enquêtes Trump se joignent à un ensemble croissant de preuves indiquant une application laxiste des crimes financiers de haut niveau.

Nous savons, par exemple, que la fraude massive liée à l’effondrement financier de 2008 - de prêteurs hypothécaires qui ont trompé les clients aux banques qui ont trompé les investisseurs - est resté essentiellement impuni.

Nous savons que la sous-exécution est courante dans certaines pratiques d'évasion fiscale onéreuses, comme la déclaration inexacte de la valeur des actifs en vertu de la taxe sur les donations. Taxe de cadeau fraude, qui peut économiser des millions de dollars pour un contribuable, est un élément majeur du prétendu plan d'évasion fiscale de la famille Trump.

L’application laxiste et les punitions mineures sont notoirement courantes dans les cas de violation des lois sur le financement des campagnes électorales. la corruption privée et publique se rencontrent souvent.

Et en ce qui concerne le blanchiment d’argent: selon les témoignages du Congrès, la réglementation contre le blanchiment d’argent est tellement inefficace que «les statistiques de base suggèrent que L'application du blanchiment d'argent échoue 99.9 pour cent du temps. »

Echecs exécutifs, législatifs et judiciaires

La responsabilité de cet environnement réglementaire peu contraignant ne se limite pas à une application laxiste des dirigeants. Les actions législatives et judiciaires jouent un rôle important dans les nombreuses illégalités financières.

Le Congrès, par exemple, est responsable des nombreux impôts facilement abusés déductions pour les riches qui remplir notre code des impôts. Et les législateurs ont longtemps a refusé de financer l'IRS à des niveaux permettant une application efficace des impôts.

C’est aussi le Congrès qui a structuré le La Commission électorale fédérale est un pays faible et conflictuel responsable de l'application des règlements de financement de campagne.

Les tribunaux ont également contribué à un environnement réglementaire laxiste. En tant que professeur de droit constitutionnel (et ex-procureur), j'ai observé avec inquiétude que les affaires récentes de la Cour suprême étendaient les protections constitutionnelles toujours plus grandes à l'alliance entre le grand argent et la politique.

Au cours des dernières années, la Cour suprême invalidé de nombreuses restrictions de financement de campagne en les déclarant inconstitutionnelles. Ce faisant, la cour a déclaré qu’une «raison substantielle et légitime» de verser une contribution à une campagne politique est que «le candidat répondra par: produire ces résultats politiques les faveurs des supporters. »

Ce que beaucoup considèrent comme politique la plus haute cour du monde protège la corruption constitutionnellement en tant que pilier de la démocratie.

Six mois avant l'élection de Trump, la Cour suprême a annulé la condamnation pénale d'un ancien gouverneur de Virginie pour corruption. Le gouverneur Robert McDonnell a reçu des dons personnels et des prêts d’une valeur de centaines de milliers de dollars d’un Homme d'affaires de Virginie.

En échange, McDonnell a tenté d'influencer l'Université de Virginie pour qu'elle mène des recherches gratuites sur le produit commercial de l'homme.

Un jury a condamné le gouverneur pour corruption et une cour d'appel fédérale a confirmé sa décision. Mais la Cour suprême a annulé la condamnation après réduire la définition de ce qui compte comme corruption criminelle sous loi fédérale.

La condamnation, a déclaré le tribunal, a soulevé de graves préoccupations constitutionnelles, dans la mesure où elle risquerait de gâcher les interactions entre les politiciens et leurs partisans.

Comme dans le cas de McDonnell lui-même, la décision a une portée qui dépasse les questions de financement de campagne. L'affaire a récemment été citée comme cause d'acquittement, pour corruption à l'échelon fédéral, d'un haut responsable de la police de la ville de New York qui a été pendant des années somptueux cadeaux d'hommes d'affaires fortunés.

Affaires et élite politique

Les riches récompenses des enquêtes Trump suggèrent que les illégalités liées au gros argent sont monnaie courante en Amérique. Et bien que Trump puisse être dans une ligue à part, le problème ne se limite pas à Trump.

En effet, certaines des personnes impliquées dans les scandales Trump sont depuis longtemps situées au cœur des affaires et de l'élite politique américaines.

Paul Manafort, pour sa part, a également travaillé sur les campagnes de Gerald Ford, Ronald Reagan, George HW Bush et Bob Dole. Et les Trumps eux-mêmes ont toujours été très liés politiquement - contribuant des millions aux principaux hommes politiques et aux politiciens fédéraux, démocrates et républicains.

"En tant qu'homme d'affaires", a expliqué Trump dans une interview à 2015, "vous voulez bien vous entendre avec tous les côtés. parce que tu vas avoir besoin de choses de tout le monde. »

Considérons l’épisode récemment révélé impliquant le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, fils du feu ancien secrétaire d'État du président Carter.

Dans 2012, Vance a ordonné aux procureurs d'abandonner une affaire de fraude prometteuse contre Ivanka Trump et Donald Trump Jr. pour avoir menti à des investisseurs dans un projet Trump à Manhattan. La commande a été faite après que l'avocat de leur père ait rendu visite à Vance.

Quelques semaines plus tard, l'avocat est devenu l'un des Les plus gros donateurs de Vance pour sa campagne de réélection.

C’est le scandale plus large suggéré par les enquêtes de Trump et de ses acolytes: le nombre élevé d’illégalités illégales d’argent qui restent généralement sans réponse et impunies. En effet, beaucoup des crimes présumés ne sont plus facturables en raison du délai de prescription.

"Tolérance zéro" ainsi que le Politiques «fenêtres brisées» Les termes utilisés fréquemment par les forces de l’ordre pour discuter de la criminalité de faible intensité. Mais les forces de l'ordre américaines semblent éviter les penthouses.

Il est extrêmement ironique de constater que Trump et ses acolytes sont poursuivis pour le type de crimes dont la sous-exécution chronique a généré l'inégalité et le ressentiment qui ont contribué à catapulter Trump à la présidence.

A propos de l'auteur

Ofer Raban, professeur de droit constitutionnel, Université de l'Oregon

Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

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