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Le crime organisé a infiltré les rencontres en ligne avec des escroqueries

deux personnes communiquent avec un ordinateur portable à deux endroits différents
En utilisant des méthodes sophistiquées, les escrocs travaillant pour le crime organisé sont capables de frauder les gens de leurs économies.
(Shutterstock)

Bien que nous nous soyons concentrés sur la pandémie de COVID-19, les mandats de vaccination et les manifestations connexes pendant une grande partie des deux dernières années, une vague de fraude financière s'est propagée rapidement au Canada et dans le monde.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un virus respiratoire mortel, cette nouvelle approche de l'escroquerie a affecté des milliers de personnes dans le monde, avec des victimes escroquées d'un dossier 14 milliards de dollars américains en 2021. Le Centre antifraude du Canada a signalé près de 100 millions de dollars volés à des victimes au Canada seulement en 2020 et 2021.

Manipulation émotionnelle

La la boucherie de cochons, ou « sha zhu pan », L'escroquerie est une forme très sophistiquée d'arnaque à l'investissement dans la romance et la crypto-monnaie. Les escrocs – travaillant principalement pour des gangs du crime organisé chinois – se font passer pour des professionnels ou des entrepreneurs attrayants à la recherche du véritable amour. Ils utilisent applications de rencontres, y compris Tinder, Grindr et Hinge, ainsi que des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram pour correspondre avec leurs victimes potentielles. Les escrocs ciblent les femmes et les hommes célibataires, les LGBTQ+ et les personnes de plus de 50 ans, ainsi que les nouveaux immigrants comme victimes potentielles.

En utilisant une combinaison d'outils technologiques avisés, de faux profils de médias sociaux et de manipulations psychologiques, les escrocs font croire aux victimes qu'elles vivent à proximité et sont prêtes à se rencontrer en personne chaque fois que les restrictions COVID-19 sont levées. En réalité, les escrocs se trouvent principalement en Asie du Sud-Est.

Ils gagnent lentement la confiance des victimes en utilisant leurs informations personnelles sur les réseaux sociaux contre elles pour jouer le rôle de leur partenaire amoureux de rêve. Ils couvrent également leurs victimes de messages d'amour et d'affection jour et nuit.

Une victime de l'escroquerie à la boucherie décrit comment cela a fonctionné sur elle.

Selon la Global Anti-Scam Organization, cette étape de l'escroquerie est appelée engraisser ou élever le porc avant de l'abattre. Le "cochon" ici est la personne sans méfiance, située dans Asie, Amérique du Nord ou Europe qui recherche une véritable rencontre amoureuse sur les applications de rencontres.

Contrairement aux escroqueries amoureuses plus traditionnelles, les escrocs parviennent à convaincre leurs victimes qu'elles ne sont pas intéressées par leur argent ou leurs informations bancaires personnelles. Au lieu de cela, ils veulent construire un avenir économique radieux avec leur âme sœur en investissant ensemble dans la crypto-monnaie en tant que couple.

Une fois la garde des victimes baissée, les escrocs les convainquent d'investir de plus en plus d'argent. Les victimes ont, dans de nombreux cas, vidé leurs comptes bancaires, dépensé leurs héritages et leurs économies, contracté des prêts et des hypothèques, et vendu leurs maisons et leurs voitures pour investir dans de fausses plateformes de cryptographie. Les victimes réalisent qu'elles ont été arnaquées seulement après être empêché de se retirer les milliers ou les millions de dollars qu'ils ont investis.

Isolement et vulnérabilité

Ma recherche doctorale examine comment les hommes homosexuels traversant les frontières internationales naviguent dans les relations amoureuses en ligne. En tant que tel, je comprends comment des personnes sans méfiance à la recherche d'amour et de compagnie en ligne pendant la pandémie de COVID-19 peuvent être victimes de ces escroqueries hautement sophistiquées en matière d'investissement dans la romance et la crypto-monnaie.


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La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie de tout le monde. Ses intenses périodes d'isolement, de peur et d'incertitude ont particulièrement affecté les célibataires qui n'ont pas de système de soutien émotionnel et social en place. Et sortir ensemble pendant la pandémie a été particulièrement difficile.

Limités aux applications de rencontres et de rencontres en ligne, les célibataires sont devenus la proie parfaite pour les criminels. Profitant de leur vulnérabilité, solitude et désir de connexion humaine, les criminels organisés ont simulé un intérêt romantique pour leur soutirer leur argent. 

Auparavant, les gens pensaient peut-être qu'ils pouvaient déjouer le fait d'être "catfished" - induit en erreur par un escroc se faisant passer pour quelqu'un d'autre – mais la plupart des auteurs de ces nouvelles escroqueries travaillent dans des gangs du crime organisé. Ils semblent être composés d'experts en profilage psychologique qui peuvent accrocher leurs victimes plus efficacement en utilisant scripts élaborés et des algorithmes, les faisant progressivement tomber amoureux d'un professionnel beau et riche à la recherche d'une relation à long terme. À un moment donné, ils offrent des conseils financiers, notamment dans les investissements, généralement en crypto-monnaie.

Souvent, le plan est que l'escroc et la victime investissent ensemble, obtenant des rendements encore plus importants, seul l'argent de la victime est réel alors que celui de l'escroc ne l'est pas. Cela a laissé les victimes avec d'énormes dettes, tout en faisant face au trouble de stress post-traumatique, à la honte, à la gêne et à la colère après avoir été victime d'une arnaque.

Réglementer la sécurité en ligne

Au Royaume-Uni, un un projet de loi historique sur la sécurité en ligne a été proposé qui obligerait les entreprises en ligne pour lutter de manière proactive contre les contenus frauduleux et la publicité préjudiciable.

S'il est adopté, le projet de loi sur la sécurité en ligne allouera davantage de fonds aux services de police et de lutte contre la fraude, qui sont gravement sous-financés.

Par ailleurs, sénateurs aux États-Unis and officiels en Inde ont appelé à une réglementation gouvernementale plus stricte des crypto-monnaies pour protéger les gens contre la fraude.

Compte tenu de l'impact financier et émotionnel dévastateur que les escroqueries ont sur les victimes, certaines banques et autres institutions financières de aux États-Unis and la Grande-Bretagne ont remboursé leurs clients.

Le gouvernement canadien, les institutions financières et les médias doivent s'efforcer de prévenir la fraude en ligne et d'aider les victimes à se rétablir. Alors que nous intégrons de plus en plus le monde virtuel à notre vie quotidienne, il faut faire plus pour protéger les Canadiens.La Conversation

A propos de l'auteur

Carlo Handy Charles, doctorat Aspirante en Sociologie/Géographie et Chercheuse à l'Institut Convergence Migrations (Paris), Université McMaster

Cet article est republié de La Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

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